您丢失的所有钱可能都落入了不法分子的口袋。

近日，裁判文书网披露一则刑事裁定书显示，有人通过设立公司、发展代理人等方式诱导投资者进行虚假恒生指数交易，并以虚假业绩为由进行委托。

相关不法分子通过盲目加微信、短信群等方式“获取资源”，采取虚报利润、提供虚假资金配置、高杠杆诱导受害人频繁交易等诈骗形式，造成受害人资金损失严重。 值得注意的是，涉案人员大多为90后，他们都因此被判刑。

公司运作

盲目加微信、群短信获客

裁判文书网判决书显示，2017年2月至7月，尹勇等人以香港中汇集团名义期货在线配资平台在线股票配资平台，谎称从事香港恒生指数期货基金配置及交易业务，招募公司形式的员工。 在四川省成都设立总部（），下设财务部、后勤部、讲师部、业务部、订单管理部等部门，并在成都、武汉、深圳设立和发展十余家代理商等地，包括翟长生。 商户（含总部营业部，10001-10007、10010-10016、10018），委托成都紫牛软件科技有限公司开发具有开户、充值、提现等功能的惠企宝网站期货在线配资平台，并上传汇奇宝恒生指数期货交易系统安装包即可下载。

分工方面，其他人员参与红名网站的建设，负责汇奇宝网站和交易系统的技术维护。 季伟利用在网上购买的电子商务公司等企业的营业执照等信息，帮助尹勇联系张侃、冉强，为尹勇等人建立了第三方支付平台。 被告人何丽是总部直播间的主播，负责总部直播间、各机关、直营公司的统筹运营，以及直播间的客户统计； 被告人罗小林为直播间主播在线股票配资公司，负责直播间维护及客户统计； 被告人金旭兰是总部财务人员，负责公司资金划拨和总部业务人员工资的发放。 被害人在汇奇宝网站存入的资金全部通过第三方支付平台流入尹勇等人实际控制的被告人金旭兰、苏美艳、张娟等人的个人账户。

在获取目标受骗客户的方式上，直销公司、代理公司购买大量未注册的手机卡，供销售人员注册微信、QQ号冒充教师、助理、客户，非法获取手机号未指明的人。 将业务员添加为微信好友，或将业务员注册的微信账号通过群发短信发送给不特定人群（内部称为“打资源”），作案目标是寻找正在联系的客户愿意投资股票。 随后，业务员打着推荐和分析股票的幌子，将观看直播间的链接推送给客户，并向客户介绍已建立的网络直播间和微信群。 在直播间或微信群中，周明伟、高鹏、王新刚等讲师系讲师利用虚假身份冒充资深股评师（内部称“老师”）进行股票分析和推荐，并业务员利用多个虚拟身份冒充客户（内部称“小豪”），在老师和小豪的配合下，老师适时向受害人发起恒生指数期货交易，小豪配合互相吹捧老师，发送虚假盈利截图，骗取信任老师的受害人，相信买卖恒指期货可以赚钱。

交易平台和分配资金是假的

在诱骗受害人在汇市宝网站开户入金交易所谓恒生指数期货后，受害人再次被拉入汇市宝恒指期货交易交流群，销售员利用虚拟身份冒充做客户，专人当老兵。 股票分析师（内部称为“老师”）带来订单。

在老师和业务员的相互配合下，受害人通过带客户下单、发送虚假订单信息、发送虚假利润截图等方式频繁下单，并向受害人虚假提供6倍货款。资金配置，每日固定 及时强行平仓，让受害人在高杠杆情况下频繁交易，产生高额手续费，使受害人投资资金损失严重，从而达到非法占用资金的目的受害人的投资资金。

受害人受骗后，总部()会根据受骗客户业绩，按受骗资金的相应比例向讲师部讲师、直销公司、代理人等分配佣金。

其实，早在2017年，就有人在网上发帖爆料“汇奇宝期货交易被魔鬼恶意篡改”。

受害人损失惨重

多名责任人被判刑

上述诈骗行为给众多受害人造成了严重损失。 以（第10004号）案为例，2017年2月至7月，经理翟长生，经营经理被告人张征、梁文峰，销售员被告人于杰、曾宇豪。 上述犯罪模式通过惠企宝平台骗取被害人投资资金。

经三门峡众和会计师事务所评估，共计骗取相关被害人148.67万元。

此外，2017年2月至7月，总部营业部（直属公司10002号）诈骗刘某等人共计395.86万元，代理公司（10005号）诈骗被害人王某116.29万元。

法院根据违法情节，以诈骗罪对多名相关人员追究责任，其中被告人周明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币7万元； 被告人何力犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4.5万元。

对此，周明伟、何力等人提起上诉，辩护人辩称原判过重。 但法院认为上诉人和辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，最终裁定驳回上诉，维持原判。

值得注意的是，近年来，监管部门对证券期货违法违规行为一直保持高压态势。 今年4月，证监会新闻发言人表示，所谓的场外资金配置平台均不具备经营证券业务的资质在线股票配资平台，有的涉嫌从事非法证券经营活动，有的甚至利用以“虚拟磁盘”等方式从事诈骗等违法犯罪活动。 中国证监会密切关注资本市场场外配资情况，坚定不移严厉打击场外配资违法行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场秩序正常。

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